최신 비트코인 거래 전략 사기 및 조작
비트코인을 사용하면 제3자 없이 빠르고 안전하게 온라인으로 자금을 이체할 수 있습니다. 은행과 달리 다른 나라로 돈을 이체하려면 제3자가 필요합니다. 비트코인은 또한 제3자에게 지불하는 수수료를 줄이는 데 도움이 되며, 비트코인은 제3자가 부과하는 수수료보다 훨씬 낮은 거래 수수료만 가지고 있습니다. 비트코인 시스템은 전적으로 P2P 시스템이므로 거래자는 제3자로부터 방해를 받지 않습니다. 비트코인 전송은 은행과 달리 매우 빠릅니다. 한 나라에서 다른 나라로 돈을 이체하는 데 영업일 기준 5~10일이 필요합니다. 요즘 암호화폐는 암호화폐 가격 조작으로 인해 사기로 간주되며 블록체인 기술은 분산되어 있어 많은 투자자가 사기를 당하고 거래소가 해킹당합니다. 사람들이 비트코인 거래에 참여하는 주된 이유 중 하나는 부자가 암호화폐 가격을 쉽게 조작할 수 있고 더 부자가 되기 때문입니다 아이온2.
부자들은 소액 투자자들을 끌어들이고 소액 투자자들이 막대한 손실을 입게 함으로써 높은 수익을 얻기 쉽습니다. Asolo(2018)에 따르면 부자가 수행하는 일반적인 기술 중 하나는 “펌프 앤 덤프”라고 합니다. 이 기법은 암호화폐 시장을 조작하는 가장 빠른 기술입니다. 부자는 거래소에서 대부분의 암호화폐를 통제하기 때문에 ‘가격을 설정할’ 수 있습니다. 그들이 낮은 가격을 원한다면 시장에 많은 암호화폐를 버려 개별 통화가 많아지고 가격이 낮아지게 됩니다. 투자자 분산된 특성으로 인해 암호화폐에 참여하게 되며 이로 인해 투자자는 쉽게 사기를 당하게 되고 여전히 어떠한 처벌도 받지 않을 것입니다.
해커가 투자자를 쉽게 속일 수 있는 이유는 여러 가지가 있습니다. 그 중 하나는 해커가 투자자를 속이기 위해 복잡한 전략을 사용한다는 것입니다. 해커는 최신 하드웨어와 소프트웨어를 쉽게 손에 넣을 수 있으며 이로 인해 쉽게 강탈을 진행할 수 있습니다. 2018년에 Larcheveque는 매일 약 270만 달러 상당의 암호화폐가 도난당했다고 밝혔습니다.
이 성명은 대부분의 암호화폐 거래소 및 서비스 제공업체가 최신 보안 기술이 부족하다는 것을 입증합니다. 정부는 사기 발생을 방지하기 위해 여러 법률을 제정했습니다. 정부가 거래소에서 “고객 알기”를 구현한 후 투자자는 보다 안전한 환경에서 암호화폐를 거래할 수 있음이 입증되었습니다. 이는 “Know Your Customer” 정책으로 인해 익명성이 방지될 수 있기 때문입니다. Law(2017)에 따르면 고객과 투자자는 다른 사람이 자신의 개인 정보를 훔치는 것에 대해 화를 내고 걱정할 것입니다. 대부분의 투자자는 누군가 자신의 개인정보를 악용하고 사용하는 것을 두려워합니다. Ismail(2018)의 연구 결과에 따르면 “고객 파악” 정책은 익명의 투자자와 고객에게 불리할 것입니다. 정부는 투자자 및 고객 정보를 쉽게 확인할 수 있으며 이를 통해 세금 사기를 예방할 수 있습니다. 이 예는 “고객 파악” 정책이 투자자에게 보다 안전한 환경을 제공할 수 있음을 보여줍니다.
설명을 바탕으로 정부가 수행할 수 있는 가장 실용적인 해결책은 “고객 파악” 정책을 구현하는 것입니다. 이는 정책이 구현하기 쉽고 구현하는 데 너무 많은 시간이 걸리지 않기 때문입니다. 투자자는 투자하기 전에 몇 가지 세부 정보를 더 제공해야 합니다(Law, 2017). 절차는 빠르고 쉽습니다. 반면, 미국에서는 의회 감시 그룹(n.d.)이 밝힌 대로 의회가 법안을 통과시키는 데 약 153일이 소요됩니다. 법안은 새로운 법률을 제안한 것입니다. 보시다시피 새로운 법을 만드는 데 많은 시간이 걸렸습니다. 결과적으로, 정책 시행은 훨씬 더 효과적이며 정부 직원의 업무 부담도 줄어듭니다.
